Verhuurmiddelaars lopen veel risico om ongewild criminele bedrijfsprocessen te faciliteren
Door hun sleutelpositie moeten bemiddelaars constant alert zijn op integriteitsrisico’s en oppassen om geen criminele activiteiten te faciliteren. Zij bekleden een wettelijk vastgelegde poortwachtersfunctie en zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht ongebruikelijke transacties te melden schrijft het CCV. [Drugs]criminelen hebben vastgoed nodig voor hun bedrijfsprocessen! Voorkom daarom ondermijning en woonfraude in […]
Wat begon als een melding voor een kleine wietkwekerij in een loods eindigt in een netwerk van malafide verhuurbemiddelaars…
Wat begon als een melding voor een kleine wietkwekerij in een loods eindigt in een netwerk van malafide verhuurbemiddelaars die elkaar de bal toespelen en onderling aan elkaar verhuren in de gehele randstad.. politie snapt er niks van… hoezo georganiseerde misdaad. Er wordt vaak niet verder gekeken dan de teler en nauwelijks onderzoek gedaan naar […]