Gisteren hoorden zes personen op het bureau Parkallee (Kardinge) in Groningen dat de politie weet dat hun rekening wordt gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Ze komen naar voren in onderzoeken naar aan- en verkoopfraude, die via het Landelijk Meldpunt Internetoplichting binnen zijn gekomen schrijft Politie. Een katvanger/Geldezel [HetCCV] is iemand die in naam eigenaar of houder [lees [drugs]criminelen van
‘Voor de verhuurder dekt Skip Deposit de schade, ook als die hoger is dan de waarborgsom. Het biedt een buffer voor huurachterstanden en neemt de administratie uit handen’, zegt Stoffels. ‘Het versnelt zo het verhuurproces en verminderd leegstand’ schrijft Vastgoedjournaal. Wat kan Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] voor u betekenen: Het ondersteunen van het huur –
In een bedrijfspand aan de Stekshofweg in Weert is donderdag een grote hennepkwekerij ontdekt. De politie heeft honderden hennepplanten in beslag genomen schrijft de Stadindex. Criminelen maken gebruik van katvangers om vastgoed te huren. Vervalsingen van identiteitsbewijzen, loonstroken en bewijzen van huurdersgedrag zorgen ervoor dat [drugs]criminelen vastgoed faciliteren voor hun bedrijfsprocessen. Gedegen screening en controle
Tijdens het verhuurproces is het In de strijd tegen witwassen in de financiële sector zouden banken en andere financiële instellingen ‘een meer risicogebaseerde benadering’ moeten kiezen, stelt De Nederlandsche Bank (DNB) vrijdag in een rapport. Bron: Financieel Dagblad Drugscriminelen hebben vastgoed nodig voor het bedrijfsproces. Aannemen van contante huurpenningen is dan ook niet wenselijk! Verhuur veilig
Voor een bankrekening of een telefoonabonnement hoef je anno 2022 de deur niet meer uit. Naarmate we steeds meer zaken doen op afstand, wordt het voor fraudeurs helaas ook steeds makkelijker om zich te verschuilen achter een valse identiteit. Bron: PVO Oost Nederland Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] zet zich al jaren in om
