Bij het witwassen van de honderden miljoenen aan Nederlandse cokewinsten draait alles om het verplaatsen van geld naar de andere kant van de wereld. Een verhaal over geldkoeriers in auto’s met verborgen ruimtes, een 5 euro-briefje als wachtwoord en de man-van-500-miljoen. Welkom in de wondere wereld van de narcobankiers schrijft het AD. Stichting Bestrijding Woonfraude
De politie is per toeval gestuit op explosieven en een tas met 100.000 euro in een opslagbox schrijft Crime Nieuws. Verhuur ook uw bedrijfsruimten maar ook garageboxen veilig. Drugscriminelen hebben tenslotte vastgoed nodig voor hun bedrijfsprocessen. Gedegen screening en controle van het vastgoed is dan ook essentieel ter voorkoming van alle vormen van fraude. Wat
Tegen een 25-jarige man uit Bussum eist het Openbaar Ministerie (OM) vier en een half jaar gevangenisstraf. Ook moet de man, wat het OM betreft, afstand doen van eerder in beslag genomen goederen en geld. Het gaat onder andere om 1,4 miljoen euro, zeven bitcoins, een auto en twee dure horloges. De man wordt verdacht
Criminelen ‘helpen’ graag in de vorm van contante leningen of giften. Zij beschikken immers vaak over grote hoeveelheden contant geld, dat zij met bijvoorbeeld drugshandel hebben verdiend. Het is voor hen interessant om dit contante geld te investeren in horeca. Zo wordt het geld witgewassen. Let dus op voor criminele investeerders schrijft Gemeente Bronckhorst. Ook
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen. Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
De politie heeft op drie mannen aangehouden die er van verdacht worden betrokken te zijn bij het witwassen van crimineel vermogen en de handel in verdovende middelen schrijft de Politie. Weet aan wie je verhuurt! Kijk voor meer tips over veilig verhuren, screening kandidaat , Businesspartners en educatie via Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH].
Strafrechtadvocaten namen te vaak contant geld aan, bleek maandag. Cash kan een risico zijn, erkennen de advocaten, maar doorslaan in regulering óók. Bron: NRC Taakstraf voor malafide verhuurbemiddelaar [Politie]. Zij nam grote bedragen contant geld aan (in de vorm van huurpenningen), screende zij de huurders niet of niet voldoende, werden huurders ook niet ingeschreven in
Wat volgens de FATF nog niet goed gaat, is het vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar is van elk bedrijf en elke organisatie. Notarissen, advocaten, banken en andere financiële instellingen zouden meer moeten doen om duidelijk te krijgen wie deze zogeheten UBO (Ultimate Beneficial Owner) is. Bron: NOS Criminelen willen contant de huur betalen, gebruiken een katvanger om vastgoed
Maar er is nog een andere reden waarom vastgoed aandacht van de poortwachters verdient. Criminaliteit dient zelf namelijk ook gehuisvest te worden. Denk hierbij aan het onderbrengen van hennepteelt, de productie van harddrugs of bijvoorbeeld het huisvesten van slachtoffers van mensenhandel. Het huisvesten van criminaliteit gebeurt op grote schaal. Uit het rapport ‘’Criminele gebouwen’’ van
![hoe wordt witwassen door drugscriminaliteit [cocaine]](https://www.sbwh.nl/wp-content/uploads/2019/10/witwassen-460x260_c.png "witwassen")
