Per jaar wordt er ruim 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Onroerendgoedconstructies blijken daar ideale dekmantels voor. Criminelen maken hiervoor misbruik van poortwachters uit de vastgoedbranche. Alleen samen zorgen wij voor een integere vastgoedmarkt die bestand is tegen criminaliteit schrijf Landelijk Programma Ondermijning Politie. Gaat u uw woning verhuren of bemiddelt u op de huizenmarkt? Zorg
Op woensdag 13 december heeft bij een accountantskantoor aan de Breedstraat in Medemblik een doorzoeking plaatsgevonden in het kader van een langlopend onderzoek naar onder meer witwassen met vastgoed, valsheid in geschrifte en oplichting schrijft de Politie. Anonieme tips helpen enorm bij de opsporing van criminaliteit in de vastgoedsector. Maar hoe zit het met de
Volgens informatie zou de verdachte zich schuldig hebben gemaakt aan het witwassen van geld. Daarnaast zou hij valsheid in geschrifte hebben gepleegd bij de aankoop van een pand in Eindhoven schrijft Studio040. Betalen/ontvangen van huurpenningen is een NO GO! Zo voorkom je ondermijning, vastgoedfraude en witwaspraktijken. Voor meer tips over goed verhuurderschap, screening, educatie en wetenswaardigheden verwijzen wij
Alle verdachte geldstromen lijken naar hetzelfde punt te vloeien: de rekening van de Eindhovense oud-coffeeshopbaas. Men verdenkt de oud-coffeeshopbaas van witwassen van miljoenen euro’s via zijn tientallen studentenpanden in Eindhoven en Turkse rekeningen schrijft het Eindhovens Dagblad. Betalen van huurpenningen is een NO GO! Zo voorkom je ondermijning, vastgoedfraude en witwaspraktijken. Voor meer tips over
Het onderzoek heet Een sluipend proces [Universiteit Utrecht]. Het probeert inzicht te geven in criminele ondermijning in het amateurvoetbal. Hoe het vaak gaat: eerst de blijdschap dat er een grote sponsor is en de club een boost krijgt. Eerst het zoet en dan het zuur. De club kan bijvoorbeeld dienst doen als drugsopslag of spelers worden betaald
Een nationaal coördinator vanuit de overheid, informatiedeling tussen poortwachters in de keten en een onderling waarschuwingssysteem om criminelen te weren. Deze en andere voorstellen doen banken, verzekeraars, makelaars, trustkantoren, notarissen (poortwachters) en ondernemers in het rapport Krachten gebundeld, naar een effectievere en efficiëntere invulling van de poortwachtersrol in Nederland om de aanpak van witwassen, terrorismefinanciering en naleving van
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen. Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
