De Nederlandsche Bank (DNB) heeft werkwijze banken betreffende Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) onderzocht…
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de […]