ABN Amro nam 18 miljoen euro in contanten van drugscriminelen aan.
Deze vestiging van ABN Amro nam in vijf jaar tijd 17,9 miljoen euro in contanten aan van drugscriminelen. De bank zette dat geld op een betaalrekening van een crimineel netwerk uit Nieuw-Vennep, dat zich specialiseerde in cash witwassen.
Wat kan je als bedrijf of vastgoedeigenaar doen of voorkomen? Uiteraard ligt er een verantwoordelijkheid bij beide partijen. Screening en geen cash aannemen is een van de tips!
Voor de Vastgoedexpert: weet jij wat wij niet weten? Melden kunt u doen bij Meld Misdaad Anoniem! “De melder moet buiten schot blijven. Dat zie ik als mijn belangrijkste taak.” Alex Vooren trad onlangs aan als vertrouwenspersoon in de strijd tegen ondermijning in de vastgoedsector. “Er gebeuren genoeg ‘foute’ dingen in onze sector. Van het oneigenlijk gebruik van een gebouw, voor bijvoorbeeld hennepteelt, het verbergen van mensen of als laboratorium voor synthetische drugs, tot het witwassen van geld met een grote verbouwing. Als iemand dit wil melden zonder daarbij hun eigen positie op het spel te zetten, kunnen ze bij mij terecht. Ik zorg dat de melder bij het juiste loket terecht komt en de zaak in vertrouwelijkheid behandeld wordt.” [Bron: NVM] Tevens is de website Vertrouwenspersoon Vastgoedsector [www.vpvastgoedsector.nl] online! Mocht u vragen hebben of een gesprek willen, kunt u de vertrouwenspersoon bereiken op telefoonnummer 085 087 86 76 of middels het contactformulier op de site van Vertrouwenspersoon Vastgoedsector [www.vpvastgoedsector.nl]