ABN Amro nam 18 miljoen euro in contanten van drugscriminelen aan.Deze vestiging van ABN Amro nam in vijf jaar tijd 17,9 miljoen euro in contanten aan van drugscriminelen. De bank zette dat geld op een betaalrekening van een crimineel netwerk uit Nieuw-Vennep, dat zich specialiseerde in cash witwassen. Wat kan je als bedrijf of vastgoedeigenaar
Alleen al het opruimen van chemisch afval van een drugslab kost de overheid vele miljoenen per jaar. Aanpak van verdovende middelen kost de samenleving miljarden. Rapporten schatten tot 4 miljard euro, experts denken dat het meer is schrijft EW Magazine. Veilig verhuren van vastgoed middels een bewezen gedegen screening voorkomt verschillende vormen van woonfraude in
Politie rolt drugsopslag op, en de locatie is opvallend: ‘We zijn echt geschrokken’ Wederom komt de regio Salland in aanraking met drugs. Na invallen in Den Nul en in Heino vorig jaar is het dit keer raak in hartje Wijhe. Onder de rook van het gemeentehuis heeft de politie een inval gedaan en is een
Miljoenen drugsadvertenties op Telegram, platform laat handel ongemoeid. Drugscriminelen kunnen op chatapp Telegram ongestoord hun gang gaan. In openbare chatgroepen met duizenden leden worden bij elkaar miljoenen berichten geplaatst waarin softdrugs, harddrugs en zware medicijnen te koop worden aangeboden. Accounts en groepen, gericht op de Nederlandse markt, zijn soms jarenlang actief schrijft de NOS. Drugscriminelen
Gaat u uw woning verhuren of bemiddelt u op de huizenmarkt? Zorg er dan voor dat u met eerlijke potentiële huurders zakendoet. Dit kunt u regelen door altijd de identiteit, herkomst, verblijfstitel, inkomens- en vermogenspositie van de potentiële huurders te controleren. Ook criminelen proberen woningen te huren. Als huizenbezitter of bemiddelaar kunt u daardoor betrokken
Om te voorkomen dat met crimineel geld vastgoed in Amsterdam wordt gekocht, wil burgemeester Halsema dat er een vergunningplicht komt. ‘Het is nauwelijks mogelijk om criminele investeringen tegen te gaan.’ Het is burgemeester Femke Halsema een doorn in het oog dat crimineel geld, bijvoorbeeld uit de drugshandel, gebruikt wordt om vastgoed in de stad te
