Hoe zorgen criminelen ervoor dat hun criminele geldspoor niet naar hen is toe te leiden? Door deinzet van geldezels. Geldezels, ook wel money mules of katvangers genoemd, vormen een cruciale schakel in criminele netwerken en zijn onlosmakelijk verbonden aan gedigitaliseerde criminaliteit. Het zijn personen, vaak jongeren, die hun bankrekening en pinpas, al dan niet bewust,
No Comments
Een fenomeen wat de laatste jaren steeds opduikt. In huurwoningen blijken meerdere personen ingeschreven te staan die er niet wonen. In grote steden als Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Zwolle. Amersfoort en Den Haag blijken woningen die via particulieren worden aangeboden al dan niet via verhuurmakelaars) gebruikt te worden als postadres.
Naar aanleiding van een drugsvangst in een verhuurd pand wilde de gemeente het pand sluiten voor een periode van een jaar. De makelaar heeft het dossier ter beoordeling voorgelegd aan Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH] die een zienswijze heeft geschreven.De screening voldeed aan de hoogste standaard en de makelaar had ook nog gedocumenteerde controles
Een man huurt een woning via een makelaar. Helaas bleek later dat hij een notoire crimineel met groot strafblad was. Met valse loonstroken en werkgeversverklaring kon hij woning huren. De makelaar heeft geen gegevens gecontroleerd .. schade: € 75.000 …. Verhuur je vastgoed alleen via makelaars die bij het Keurmerk Verhuurveilig [SCVM] of brancheorganisaties aangesloten
Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWHnl heeft namens de verhuurder een procedure gevoerd tegen de verhuurmakelaar.De door de makelaar opgevoerde screening is volgens de rechter zwaar onvoldoende omdat hij zelfs het knip en plakwerk kon waarnemen op de loonstroken en werkgeversverklaring. De rechter oordeelde dat de door de makelaar opgevoerde controlehandelingen niet konden zijn uitgevoerd
Steeds vaker wordt vastgoed aangetroffen, aangekocht door personen uit Albanië, Bulgarije, Roemenië, Turkije en andere Balkanlanden. Deze woningen worden verhuurd en daar wordt geregeld hennep aangetroffen of is het pand verhuurd aan meerdere arbeidsmigranten. Dan blijkt dat de eigenaar van het huis woonachtig is in het geboorteland en verdere naspeuring levert op dat deze persoon
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen. Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
Net de fraudepreventie cursus gegeven aan Woningstichting Thuisvester uit Oosterhout. Het was een leuke sessie met enthousiaste reacties in een eye-opener over de mogelijkheden om huurders te screenen en documenten te beoordelen. Er werd tijdens de cursus een eigen casus ingebracht die met behulp van de eerder aangeleerde technieken zelf werd opgelost. Dank voor de
Dankzij de cursus Verhuur Veilig of verhuur niet: 47 setjes met valse papieren van kandidaat-huurders onderschept. Deze meldingen komen van makelaars en verhuurbemiddelaars die dankzij de cursus geleerd hebben om valse papieren te ontdekken. Na uitzoekwerk zijn hiermee 32 potentiele hennepkwekerijen voorkomen Dankzij Properize.com, businesspartner van Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWHnl], zijn er 7
Er worden behoorlijk veel wietkwekerijen opgerold in Nederland. Dat de meldingsbereidheid afneemt omdat verhuurders altijd geconfronteerd worden met sluiting van hun pand bij hennepteelt. De praktijk is dat de huurder door de verhuurder wordt aangesproken om ‘op te hoepelen’ met zijn plantage zonder interventie van de politie. Het is weer de ‘papieren’ waarheid die hoogtij