De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop vijf Nederlandse banken de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toepassen bij klanten met een laag risico op witwassen. Uit de verkenning blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, maar belemmeringen ervaren in de uitvoering. DNB ziet mogelijkheden voor meer maatwerk en samenwerking in de keten schrijft de Nederlandse Bank.
Vastgoedfraude maar ook Hypotheekfraude komen vrij veel voor! Het vervalsen van identiteitsbewijzen zorgt met enige regelmaat voor illegale praktijken.
Hoe kan je zien of een identiteitsbewijs echt is!! Tijdens een praktijkgerichte cursus waarin uw verhuurproces wordt doorgelicht en wordt u getraind in het herkennen van juiste of valse identiteitsbewijzen voorkomt u dat u slachtoffer wordt van malafide huurders en hoe u zelf uw screening van kandidaat-huurders kunt optimaliseren.
Ontdekt u malafide zaken kunt u anoniem ook contact opnemen met de vertrouwenspersoon Vastgoedsector. De Vertrouwenspersoon Vastgoed wordt actief ondersteund door de brancheverenigingen Vastgoed Nederland en NVM en de stichting Certificaat Verhuur Makelaars, SCVM.
Tijdens de cursus leer je basisvaardigheden over documentherkenning en identiteitsdocumenten. Daarnaast leren we je verbanden tussen documenten te herkennen. Ook behandelen we cases, waarbij je zelf op zoek gaat naar manipulaties in dossiers. En we nemen je mee in de Modus Operandi en welke trends we zien in vervalsingen.
Voor meer informatie of aanvragen, ga naar educatie op de site van Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWH]. Na inschrijven ontvangt u de juiste locatie en tijdstip!
Neem eens contact op met Stichting Bestrijding Woonfraude en Hennepteelt [SBWHnl] voor meer informatie over veilig verhuren en huren T 085-273 52 77 (ma t/m vrij 09.00 – 17.00u)
E info@sbwh.nl