Als er een melding bij FIU-Nederland is gedaan, maar ook daarna, is de veiligheid van de persoon die meldt op verschillende manieren gewaarborgd. Alleen de FIU-Nederland kan de melding bekijken en analyseren. Zij verzoeken de regering te regelen dat meldingen van ongebruikelijke transacties door poortwachters op verzoek van de melder geanonimiseerd in een strafdossier kunnen
De gesprekken gaan van vragen over de toepassing van de WWFT tot praktische vragen over hoe je aan je klant moet vragen waar zijn geld vandaan komt.Verder krijgen we meldingen over verdenkingen van witwaspraktijken en hoe die gemeld kunnen worden. Let wel, dit is van vermoedens waarbij de makelaar zelf niet betrokken is maar aanslaat
ABN Amro nam 18 miljoen euro in contanten van drugscriminelen aan.Deze vestiging van ABN Amro nam in vijf jaar tijd 17,9 miljoen euro in contanten aan van drugscriminelen. De bank zette dat geld op een betaalrekening van een crimineel netwerk uit Nieuw-Vennep, dat zich specialiseerde in cash witwassen. Wat kan je als bedrijf of vastgoedeigenaar
Per jaar wordt er ruim 13 miljard euro crimineel geld witgewassen. Onroerendgoedconstructies blijken daar ideale dekmantels voor. Criminelen maken hiervoor misbruik van poortwachters uit de vastgoedbranche. Alleen samen zorgen wij voor een integere vastgoedmarkt die bestand is tegen criminaliteit schrijf Landelijk Programma Ondermijning Politie. Wat kan je als bedrijf of vastgoedeigenaar doen of voorkomen? Uiteraard ligt
Banken die met tijdelijke verhuur te maken krijgen, verwijzen vaak door naar bedrijven waarmee een contract is afgesloten maar die niet eens de huurders fatsoenlijk screenen. Dit stelt de Stichting Bestrijding Woonfraude & Hennepteelt (SBWH) in reactie op de rechtszaak waarbij een Rotterdamse beheerder nat ging omdat de koopwoning die deze in beheer had werd
